Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
1. Celem procedur AML przeprowadzanych przez Faro Entertainment N.V. jest uniemożliwienie Spółce brania udziału w działania związane z praniem pieniędzy a wykrycie i zgłoszenie każdego zdarzenia, w tym podejrzanych transakcji do odpowiednich organów zgodnie z obowiązującymi przepisami mającymi na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy, zachowania wszystkich informacji będących w posiadaniu Spółki, które mogą zostać wykorzystane przez odpowiednie organy zajmujące się podejrzaną aktywnością i współpracą z organami jeżeli wystąpi taka konieczność.
2. Spółka wdraża wszelkie niezbędne elementy, mające na cel zwiększenie efektywności programu AML:
- Poprawne procedury KYC;
- Monitorowanie i ocena wskaźników ryzyka gracza oraz wskaźników ryzyka płatności;
- Zmniejszenie ryzyka za pomocą wdrożenia odpowiedniej polityki wypłat;
- Wyznaczenie Inspektora ds. AML;
- Zapewnienie, że pracownicy są świadomi ryzyka, procedur i obowiązków związanych z raportowaniem w zakresie AML;
- Okresowa ocena sytuacji i dostosowanie polityk wymaganych w celu ich zastosowania w dowolnym momencie. Dana ocena musi być właściwa i w razie konieczności musi zostać poddana przeglądowi w świetle zmian okoliczności, w tym wprowadzenia nowych produktów lub technologii, nowych sposobów płatności, zmian demograficznych lub innych istotnych zmian i w każdym przypadku corocznemu przeglądowi. MLCO odpowiada za monitorowanie, aktualizację i zarządzanie zgodnością oraz komunikacją zewnętrzną z AML, politykami i procedurami.
3. Aby uzyskać dostęp do gier, Faro Entertainment N.V. wymaga od ewentualnego gracza podania wszystkich wymaganych informacji w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu i danych kontaktowych, ważnego adresu e-mail, numeru dokumentu tożsamości, odpowiednich informacji dotyczących płatności (w tym numeru karty kredytowej i daty ważności), dla których Klient zapewnia gwarancję, że są prawdziwe i poprawne. Faro Entertainment N.V. zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli jakakolwiek informacja będzie fałszywa lub wprowadzająca w błąd mechanizmy weryfikacyjne wykorzystywane przez Spółkę. W przypadku płatności, Użytkownik jest zobowiązany do przesłania dokumentu tożsamości i rachunku za media a po ukończeniu weryfikacji i zatwierdzeniu dokumentów płatność zostanie dokonana.
4. Dane klienta są weryfikowane przez zespół pod kątem ich poprawności a w niektórych przypadka może być wymagany inny dokument potwierdzający adres zamieszkania, a zwłaszcza w przypadku aktywnego klienta. Niektórzy klienci są automatycznie oznaczeni jako klienci o podwyższonym ryzyku i domyślnie wpłaty depozytów są zablokowane przez system. Tacy klienci mają przypisany podwyższony poziom ryzyka w zależności od kilku parametrów, między innymi: kraj zamieszkania, kraj wydania karty kredytowej, logi IP, liczba transakcji za określony okres itd.
5. Użytkownicy mogą posiadać tylko jedno Konto Członkowskie. Jeśli Użytkownik spróbuje otworzyć więcej niż jedno Konto Członkowskie, wszystkie konta z zakładami, które Użytkownik próbuje otworzyć, zostaną zablokowane lub zamknięte, a wszelkie zakłady lub wygrane z zamkniętego lub zablokowanego konta zostaną unieważnione wedle uznania administracji kasyna.
6. W formularzu rejestracyjnym Użytkownicy są zobowiązani by podać wszystkie wymagane informacje, w szczególności dotyczące tożsamości, adresu i danych kontaktowych, w tym ważny adres e-mail, miejsce zamieszkania, numer telefonu, datę urodzenia, odpowiednie informacje dotyczące płatności; wszystkie te informacje muszą być prawdziwe oraz poprawne.